Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в ведении незаконной банковской деятельности и обналичивании более 800 миллионов рублей.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-центре МВД РФ, в группу входили сотрудники ряда финансово-кредитных учреждений и коммерческих организаций, а «обнальная» площадка включала более 50 фирм-«однодневок», на счета которых переводились финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты неких товаров и услуг, затем деньги обналичивались и выводились в офшоры.

От каждой банковской транзакции злоумышленники взимали комиссию в размере 3-5%. «Услугами участников группы, как правило, пользовались различные коммерческие организации, получающие денежные средства из федерального бюджета, в том числе по контрактам с Минобороны России», — отметили в ведомстве.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

Сотрудники УЭБиПК Главного управления МВД России по Москве и Управления ФСБ по Москве и Московской области провели обыски по местам работы и жительства подозреваемых, а также в нескольких коммерческих банках. «Изъяты печати и учредительные документы фирм-«однодневок», электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», черновая бухгалтерия, а также денежные средства в сумме 4 миллиона рублей», — сообщили в МВД.

По оперативной информации, незаконную деятельность координировала заместитель руководителя отдела одного из столичных банков. «Она занималась открытием расчетных счетов юридических лиц, используемых в незаконной банковской деятельности, контролировала проведение платежей, а также информировала участников группы о возможных проверках со стороны правоохранительных органов», — пояснили в министерстве. Четверо участников группы дали признательные показания. «В отношении них избрана мера пресечения — подписка о не выезде. Подозреваемый в организации незаконной банковской деятельности находится под домашним арестом», — уточнили в пресс-центре МВД.